【股东会议纪要范文】2025年4月10日，公司召开全体股东会议，会议由董事长主持，参会股东共8人，占公司总股本的92%。本次会议围绕公司2024年度经营情况、财务报告、战略规划及未来发展方向等议题进行了深入讨论，并形成如下决议。
一、会议
| 项目 | 内容概要 |
| 会议时间 | 2025年4月10日 14:00-17:30 |
| 会议地点 | 公司总部会议室（A座3楼） |
| 主持人 | 董事长 张伟 |
| 参会人员 | 股东代表共8人，占总股本92% |
| 列席人员 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 会议议程 | 1. 听取2024年度经营工作报告 2. 审议并通过2024年度财务审计报告 3. 讨论2025年度公司发展战略 4. 表决通过新增投资计划 5. 其他事项 |
| 会议成果 | 通过年度财务报告，批准2025年发展计划，同意启动新项目投资 |
二、主要议题讨论与决议
1. 2024年度经营工作报告
总经理李强代表公司作了2024年度经营工作报告，主要内容包括：
- 公司全年实现营业收入1.2亿元，同比增长15%；
- 净利润为1800万元，同比增长12%；
- 市场拓展方面，成功进入两个新区域市场；
- 研发投入增加至800万元，占营收比例6.7%。
会议对经营成果表示认可，同时建议加强内部管理与成本控制。
2. 财务报告审议
财务总监王芳汇报了2024年度财务报表及审计结果，报告显示公司资产状况良好，资产负债率维持在45%以下，现金流稳定。
全体股东一致通过该财务报告，并建议进一步优化资金使用效率。
3. 2025年度战略规划
会议就2025年度战略方向展开讨论，重点包括：
- 拓展线上业务渠道，提升数字化水平；
- 加强品牌建设与市场推广；
- 推进产品升级与技术迭代；
- 优化组织结构，提高运营效率。
最终通过《2025年度战略发展规划》。
4. 新增投资项目表决
根据公司发展需要，拟投资“智能仓储系统”项目，预计总投资额为500万元，预计收益周期为3年。
经投票表决，7名股东赞成，1名股东弃权，项目正式通过。
三、其他事项
会议还就公司章程修改、股东权益分配方案等进行了简要说明，并决定在下次会议上进行详细审议。
四、会议结论
本次股东会议顺利完成了各项议程，明确了公司下一步的发展方向和重点工作任务。会议强调，全体股东应继续支持公司发展，共同推动企业稳健前行。
记录人：刘敏
审核人：张伟
日期：2025年4月10日
